Новости

Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц – жителя города Чебоксары, 1978 г.р., и жительницы города Новочебоксарска, 2002 г.р., которые в зависимости от степени участия и характера действий обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, транспортировка в целях использования, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

По версии следствия, один из фигурантов в марте 2021 года обратился к своей знакомой, являвшейся номинальным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, с предложением за денежное вознаграждение открыть в одном из банков расчетный счет для обслуживания указанного общества, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), и сбыть ему средства платежа, предназначенные для дистанционного управления данным счетом, осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Добровольно согласившись с данным предложением, вторая фигурантка, действуя из корыстных побуждений, 11.03.2021 открыла расчетный банковский счет для обслуживания своего ООО с подключением системы ДБО, являющейся средством платежа, предоставляющей право осуществлять дистанционные платежные операции по расчетному счету, и на находящиеся в пользовании первого фигуранта абонентский номер телефона и адрес электронной почты обеспечила поступление сообщений, содержащих одноразовые логин и SMS-пароль, являющиеся электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею.

В последующем выданные ей электронный носитель информации – бизнес карту и ПИН-код к ней на бумажном носителе, являющийся электронным средством платежа, она сбыла подельнику, за что получила от него денежные средства в сумме 10 000 рублей.

В период с 22.04.2021 по 21.12.2021 мужчина неоднократно путем использования этой бизнес карты неправомерно осуществлял переводы денежных средств по расчетному счету ООО на общую сумму 921 101, 63 руб., тем самым он незаконно использовал электронные средства платежей, доступ к которым согласно Федерального законодательства ему, как третьему лицу, запрещен.

Расследование данного уголовного дела осуществлено СУ МВД по Чувашской Республике.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.

Отмечаем, что ранее указанные фигуранты уже были осуждены за незаконные деяния к наказанию в виде штрафа: чебоксарец – по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц), новочебоксарска – по ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

За совершение вышеуказанного преступления предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 300 000 рублей.